El Koyma İşlemlerinde Kripto Varlıklar
Uyuşmazlık çözümü ekibimizin eş başkanı Gary Bloxsome ve Kıdemli Ortak Jennifer Richardson, kısa süre önce CPS ve NCA tarafından ayrı bir kişiye karşı açılan ve devam eden müsadere davaları sonucunda önemli miktarda kripto varlığını kaybetme riski altında bulunan bir kişiyi temsil etti.
Suça karışmamış ama mal varlığı risk altında
Müvekkilimizin, 2003 tarihli Suç Gelirleri Yasası kapsamında müsadere işlemlerinin başlatılmasına neden olan esas cezai işlemlerde herhangi bir dahli olduğuna dair herhangi bir öneri yoktu. Bununla birlikte, NCA tarafından yürütülen bir mali soruşturma, şu anda müvekkilimizin elinde bulunan önemli miktarda kripto para biriminin aslında 2019’da ciddi cezai suçlardan mahkum olan sanığa ait olduğuna ve bu nedenle müsadere emrini yerine getirmek için kullanılabilecek mevcut bir varlık olduğuna inanmalarına yol açtı.
7 milyon sterlin değerinde kripto varlığının güvence altına alınması
Kripto para biriminin kaynağının izini sürmek için kendi soruşturmalarımızı yürüttükten ve Kraliyet Savcılık Servisi ile bir dizi karmaşık müzakereden sonra, müvekkilimizin elinde bulunan 7 milyon sterlin değerindeki kripto para birimini muhafaza etmesini sağlayabildik.
Müsadere davalarına üçüncü tarafların müdahil olmasının riskleri
Blackfords LLP, kendilerini yanlışlıkla başka bir bireyle ilgili müsadere işlemlerine dahil edilmiş bulan bireyleri rutin olarak temsil etmektedir.
İlgili bir suçtan hüküm giymiş bir kişi hakkında müsadere davası açıldığında, savcılık makamı, müsadere kararını yerine getirmek için ‘kullanılabilir’ olan bu kişiye ait varlıkları tespit etmek için mali bir soruşturma yürütmeye çalışacaktır. Bunlar genellikle müşterek malvarlıklarındaki paylarını (evlilik malları gibi) içerebilir ve bazı daha karmaşık durumlarda bu, üçüncü bir tarafın mülkiyetinde ve kontrolünde olan ancak savcılığın sanığa ait olduğunu söylediği malvarlıklarını içerebilir.
Varlıkların intifa hakkı sahipliğinin kanıtlanması
Örneğin, müsadere işlemleri için geçerli olan ilgili dönem boyunca bir kişiye davalı tarafından önemli miktarda nakit, kripto para birimi veya mülk transfer edilmişse, bu varlıklardaki faydalı menfaatin üçüncü tarafa geçtiğini ve artık davalıya ait olmadığını kanıtlamak davalıya ve üçüncü tarafa ait olacaktır. Bunun yapılmaması, bu varlıkların davalının müsadere kararına dahil edilmesine ve üçüncü tarafın bu kararı yerine getirmek için sonunda bunlardan vazgeçmek zorunda kalmasına neden olabilir.
Birçok durumda bu, söz konusu varlıklar için makul bir bedel ödendiğini göstererek yapılabilir – örneğin davalı bir mülkü bir kişiye devrettiğinde, bunun karşılığında makul bir miktar ödediğini gösterebilir.
Alternatif olarak, üçüncü taraf bu mülkün her zaman sahibi olmuş olabilir ve üçüncü tarafa geri devredilmeden önce bir süre davalının mülkiyetinde olmasının iyi ve haklı bir nedeni olabilir. Örneğin, bir kişinin her zaman bir gün kendisine iade edileceği anlayışıyla ticaret yapması için davalıya kripto para vermesi gibi.
Kripto para sahipliğinin izlenmesi
Kripto varlıklarını içeren bu gibi durumlarda, bu varlıkların orijinal sahipliğini göstermek için genellikle karmaşık bir izleme çalışması gerekecektir. Blackfords LLP, bu çalışmayı yürütmek ve müvekkillerimizin bu tür işlemlerde varlıklarını korumalarını sağlamak için sonuçları kullanmak amacıyla çeşitli uzmanlarla yakın bir şekilde çalışmaktadır.
