Lorraine Gallen

Genel Bakış

Lorraine Gallen, LAA’nın Çok Yüksek Maliyetli davaları kapsamında onaylı bir uzman dolandırıcılık denetçisi olmasının yanı sıra dolandırıcılık ve ticari suçlar konusunda uzman olarak tanınmaktadır. Kariyeri boyunca çok çeşitli karmaşık, yüksek değerli dolandırıcılık davalarını ele almıştır. Deneyimleri arasında, yeteneklerinin Legal 500’de belirtildiği MTIC atlıkarınca dolandırıcılığı, milyonlarca poundluk koruma ile ilgili vergi dolandırıcılığı, ipotek dolandırıcılığı, AB / Galler Hükümeti hibe başvurusu dolandırıcılığı, hayır kurumu dolandırıcılığı, çevre dolandırıcılığı, görevi kötüye kullanma / yanlış beyan yoluyla dolandırıcılık, özel tüketim vergisi dolandırıcılığı ve 2002 Suç Gelirleri Yasası kapsamındaki suçlar yer almaktadır. Zengin uzmanlığı, karmaşık uyuşturucu komploları ve ithalatlarının yanı sıra müsadere davalarında savunma yapmayı da kapsamaktadır. Etkileyici bir geçmişe sahiptir ve bu davalardaki yetkinliği ve yaklaşımı, yasal emsallerin belirlenmesine ve yüksek profilli beraatlerin sağlanmasına yardımcı olmuştur. Bireylerin temsilinde çelik gibi bir kararlılığa ve inatçı bir yaklaşıma sahiptir. Davaları titizlikle hazırlamasıyla ünlüdür. Çok sayıda delil içeren davalarda detaylara hakimdir ve göze çarpan konuları damıtmakta ustadır. Çevrilmemiş taş bırakmamasıyla tanınır ve savcılığın davasını nihai olarak durdurabilecek materyalleri ortaya çıkarma konusunda inatçıdır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda savcılık makamı tarafından açılan davalarda yer almıştır: Crown Prosecution Service, HM Revenue and Customs, Department for Business Innovation and Skills, Trading Standards, Environment Agency, Health and Safety Executive, Serious Fraud Office.

• Önemli Davalar
  • R / G – birden fazla mülkün satın alındığı ve daha sonra yasadışı ‘arka arkaya’ satışlarda yeniden ipotek edildiği çok elli bir ipotek dolandırıcılığında baş sanığı temsil etti. Daha sonra, davalıyı, menfaatin 1,2 milyon £’dan fazla olarak değerlendirildiği ve savcılığın sayısız iddiasına başarılı bir şekilde itiraz ettikten sonra, menfaatin ve mevcut miktarın yaklaşık 61.800 £ olarak değerlendirildiği müsadere işlemlerinde temsil etti.
  • R v D – 2 önemli uyuşturucu komplosu operasyonunda sanıkların önemli ölçüde kovuşturulmasına yol açan 10 yıllık bir soruşturmada baş sanığı temsil etmek. Bu, ulusal ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama ile ilgili karmaşık ve tarihi bir soruşturmadan kaynaklanan ‘kurgulanmış bir davaydı’.
  • Neredeyse iki yıl süren tartışmalar ve ifşa başvuruları sonucunda Başsavcı tarafından Özel Danışman için bir başvuru yapıldı. 2019 yılında savcılık tüm suçlamalarla ilgili olarak hiçbir kanıt sunmamıştır. Bu davanın, bugüne kadar kovuşturulan en büyük uyuşturucu komplosu olduğu anlaşılmaktadır.
  • R v P – Birleşik Krallık’ta 250 milyon sterlin tutarındaki en büyük ipotek dolandırıcılığı davasında baş davalıyı temsil etmiştir.
  • R v CS – bir balık yemi alternatifi (paçavra kurtları) geliştirmek için 4,7 milyon sterlin değerinde Avrupa Birliği ve Galler Hükümeti hibesi talebiyle ilgili bir dolandırıcılık. Bunun Galler Hükümetinden dolandırılan en büyük meblağ olduğuna inanılmaktadır.
  • Ortak sanıkların suçlarını kabul etmelerinin ardından CS davası daha fazla takip edilmemiştir.
  • R v S – koruma alanında seçkin bir akademisyeni temsil etmiştir. Karmaşık bir karbon kredisi yatırım planında yanlı vergi indirimi dolandırıcılığı iddiasına karıştığı iddia edilmiştir. Kamu gelirlerini aldatma suçundan beraat etmiştir.
  • R v B – kara para aklama düzenlemelerine uymadığı ve Düzenlenmiş Sektörde bilgi ifşa etmediği iddia edilen bir avukatı temsil etmek. Davalının, kendileri de ipotek dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığı ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş organize bir suç grubunun parçası olan bir dizi kişi için emlak işlemleri düzenlemesine ilişkin soruşturma.
  • R v B – DWP’yi dolandırmaya yönelik 1,8 milyon sterlinlik bir komploda baş sanığı temsil etti. Sanık, 20 yılı aşkın bir süre boyunca şövalye unvanlı bir ‘Sir’ ve engelli bir kişi gibi davranmakla ve DWP’nin ‘işe erişim programından’ yararlanmak için engelli kişileri istihdam etmek üzere tasarlanmış bir iş kurmakla suçlanmıştır. Bunun şimdiye kadarki en büyük DWP dolandırıcılığı olduğu anlaşılmaktadır.
  • R v C – hayali bir dergide hileli bir şekilde reklam alanı satmak için komplo kurduğu iddia edilen baş telefon satıcısını temsil etti. Dava 8 haftadan fazla sürmüş ve sonuçta davalı 1 milyon £’u aşan bir meblağa karşılık yaklaşık 1.500 £’luk yanlış beyanda bulunduğunu kabul etmiştir.
  • R v AS – tekstil ürünlerini kapsayan milyonlarca sterlinlik MTIC atlıkarınca dolandırıcılığı komplosunda bir şirket yöneticisini temsil etti
  • R / G – Imperial Consolidated kovuşturmasından kaynaklanan 250 milyon sterlinlik bir yatırım dolandırıcılığında müsadere işlemleriyle birlikte bir vaat ihlali ile ilgili olarak SFO tarafından sürecin kötüye kullanıldığı iddiaları.
  • London City Bond – Sürecin Kötüye Kullanılması – etkilenen diğer kişiler tarafından yapılan daha geniş bir başvurunun parçası olarak 5 kişiyi temsil etti. Dava, vergiden muaf bir depodan, yani London City Bond’dan alkol vergisi kaçırılmasını içeren dolandırıcılıklarla ilgiliydi. Bu davaların kovuşturulması, uygulamaları ve eksiklikleri, savunmanın başarılı başvurusunun ardından Bay Justice Butterfield tarafından ifşa, ilgili soruşturma teknikleri ve dava yönetimi ile ilgili büyük bir hükümet soruşturmasına yol açtı.