Simon O’Meara, dolandırıcılık ve ciddi suçlar üzerinde yoğunlaşan bir dava uzmanıdır.
Simon’ın uzmanlığı, kazan dairesi dolandırıcılığı, vergi dolandırıcılığı, rüşvet ve yolsuzluk, kartel faaliyetleri, MTIC dolandırıcılığı ve içeriden öğrenenlerin ticareti dahil olmak üzere tüm dolandırıcılık iddialarını kapsamaktadır. Ayrıca, malvarlığı kısıtlaması, yaptırımlar, müsadere (POCA) ve nakit el koyma işlemlerinin ilgili alanlarında da uzmandır. Ayrıca, kripto para biriminin benimsenmesi ve düzenlenmesi konusunda danışmanlık yapması için daha düzenli olarak talimat almaktadır.
Simon, Londra Şehri Polisi, Ekonomik Suçlar Müdürlüğü, Flying Squad, Scotland Yard, NCA, FCA, SFO ve HMRC gibi çeşitli makamlar tarafından soruşturulan ve kovuşturulan davalarda görev almıştır. Soruşturma/kovuşturma sürecinin her aşamasında önemli bir deneyime sahiptir ve müvekkillerini polis karakolunda, Sulh Ceza Mahkemesinde, Kraliyet Mahkemesinde ve Temyiz Mahkemesinde düzenli olarak temsil etmektedir.
Simon’ın amacı her zaman meseleleri mümkün olan en kısa sürede tatmin edici bir sonuca ulaştırmak ve genellikle kovuşturmadan veya başka bir işlemden kaçınmaktır. Son derece müşteri odaklıdır ve etkili bir paydaş yöneticisidir. Ülkenin önde gelen avukatları ve savunma uzmanları ile güçlü ilişkileri vardır.
Simon’a düzenli olarak şirketler, yüksek net değere sahip bireyler ve kamunun gözü önünde olan kişiler tarafından talimat verilmektedir. Elbette müvekkilleri için önemli olan sadece sonuç değil, aynı zamanda sağduyu, risk analizi ve itibar yönetimidir. Bu bağlamda Simon, yanlış haberlerin önlenmesi ya da ortadan kaldırılması, olumlu haberlerin yapılması için lobi faaliyetleri yürütülmesi ve basın bültenlerinin hazırlanması da dahil olmak üzere medya ile ilişkilerde özellikle zekidir.
- Önemli davalar
Dolandırıcılık ve mali suç davaları
- R v FH (Kadenza Operasyonu, Hawser Operasyonu ve Lightdance Operasyonu) – Birleşik Krallık’ta o zamana kadar kovuşturulan türünün en büyüğü olan 100 milyon sterlinden fazla ‘vishing’ dolandırıcılığında baş sanığı temsil etti. “Bu, Met’in siber destekli suçlara karşı bugüne kadar üstlendiği en büyük gizli proaktif operasyondu.” Metropolitan polisinin Falcon (çevrimiçi suç ve dolandırıcılık) birimi.
- R v VR (Penco Operasyonu) – Yüksek gelirli bireyleri ve VER ve CER karbon kredileri satın almak için SIPP’ler aracılığıyla emekli maaşlarını yeniden yatırmak isteyenleri dolandırmaya yönelik iki ayrı komployu kapsayan 12 sanıklı milyonlarca sterlinlik dolandırıcılık.
- R / AH – Şu anda FCA’nın milyonlarca sterlinlik bir döviz Ponzi dolandırıcılığı olarak tanımladığı olayla ilgili olarak Yanlış Temsil Yoluyla Dolandırıcılık ve Yetki Almadan Kolektif Yatırım Programı İşletmek suçlarından verilen mahkumiyet kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunmaktadır (AH duruşmada kendi kendini temsil etmiştir).
- R v ZI (Zaminder Operasyonu) – Londra genelinde faaliyet gösteren bir dizi Bureau De Change işletmesine yönelik büyük ölçekli kara para aklama operasyonu.
- R v CW (Operation Veil) – Kuzey Londra’daki tanınmış bir Organize Suç Grubunun Birleşik Krallık’ta tütün üretimi ve dağıtımı nedeniyle ödenmesi gereken milyonlarca sterlinlik KDV’yi kaçırdığına inanılan HMRC soruşturması.
- R v PC – Scotland Yard tarafından yürütülen 10 milyon sterlinin üzerindeki kara para aklama soruşturmasında baş sanığı temsil etmiştir.
- R v JW – CPS ve Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından 100.000 £’dan fazla yardım dolandırıcılığına ilişkin ortak kovuşturma.
- R v TM – sigara ithalatına ilişkin milyonlarca sterlinlik bir operasyonda KDV’den kaçınmak için çok elli komplo.
- Metropolitan Police v LO – Scotland Yard tarafından el konulan 100.000 £’dan fazla paranın sivil nakit el koyma davasında iadesini sağladı
- R -v- JM – (Operation Slick) – JM, 28 milyon sterlinlik bir kazan dairesi dolandırıcılığıyla ilgili olarak Sahte Temsil Yoluyla Dolandırıcılık Yapmak için Komplo Kurmaktan dört kez suçlandı.
- R v TW& GW – Karı koca Mars plc’yi Milyonlarca Sterlin Dolandırmak için Yolsuzluk Yapmak ve Komplo Kurmakla suçlandı.
- R -v- JM – Müsadere (Devout 2 Operasyonu) Sanık, 25 milyon sterlinlik bir MTEC dolandırıcılığı ile ilgili olarak suçlanmıştır.
Dolandırıcılık ve mali suçlar- devam eden soruşturmalar
- EW – ‘Alfa Operasyonu’ – SFO tarafından 600 milyon sterlinlik bir Ticari Finansman Dolandırıcılığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturmayla ilgili olarak çok uluslu bir şirketin Direktörü tarafından görevlendirilmiştir.
- JB – ‘Mısır Unu Operasyonu ‘ – yüzlerce yatırımcıyı dolandırmak için kara para aklama ve daha geniş çaplı milyonlarca sterlinlik komplolarla ilgili bir soruşturmada eski bir bankacı için hareket etmek. Halen Kısıtlama Emri ve genel soruşturma konularında danışmanlık yapmaktadır.
- AH — Londra Şehri Polisi ve Ekonomik Suçlar Müdürlüğü tarafından VER & CER karbon kredileri ve elmasların hileli satışı iddiasıyla yürütülen bir soruşturmada şirket yöneticisi olarak hareket etmek.
- Mesleki Standartlar Müdürlüğü soruşturması – Westminster Lisanslı Polis Memurlarının Yolsuzluk ve Rüşvet iddialarıyla ilgili daha geniş bir operasyon kapsamında soruşturulan tanınmış bir güvenlik şirketinin yöneticisi için hareket edin.
Ciddi suçlar
- R v JG – bir hapishane mahkumunun birden fazla kişi tarafından öldürülmesi.
- R v JC (Varangi Operasyonu) – NCA ve Metropolitan Polis Organize Suç Ortaklığı tarafından yürütülen uzun süreli bir ortak soruşturmanın ardından 30 kilo kokain ve 100.000 £ nakit ele geçirilmesinin ardından A Sınıfı Uyuşturucu Temin Etmek için Komplo kurmakla suçlandı.
- R v AA (Loure Operasyonu) – Ateşli Silahları Dönüştürmek İçin Komplo Kurmak, Hayatı Tehlikeye Atmak Amacıyla Ateşli Silah Bulundurmak İçin Komplo Kurmak, Hayatı Tehlikeye Atmak Amacıyla Ateşli Silah Bulundurmak, Mühimmat Bulundurmak ve Yaralamaya Teşebbüs Etmek için Komplo Kurmakla suçlanan baş sanık için hareket.
- R v JL – 10 kişiyle birlikte Adaleti Saptırmak için Komplo Kurmak, Kara Para Aklamak ve A Sınıfı Uyuşturucu Temin Etmek için Komplo Kurmakla suçlanan baş sanığı temsil etti
- R v CZ – savcılığın ‘Londra genelinde çok başarılı bir genelevler zinciri’ olarak tanımladığı bir işletmeyi eski eşiyle birlikte işleterek Fuhuşu Kontrol Etmekle suçlanmıştır.
- R v JM – iki şikayetçi tarafından yapılan tarihi tecavüz iddialarıyla ilgili olarak bir yatırım brokerini temsil etmiştir.
- R v CC – (Gulpin Operasyonu) Graf kuyumcularını (Bond Street) 40 milyon sterlin değerinde elmas ve mücevherle soyma komplosunda ekibin bir parçası.
- R v MG – 50 kilo eroin tedarik etmek için kurulan komplo davasında baş sanık olarak görev yapmıştır.
- AS – Essex Polis Soruşturması (New York) Büyük bir uluslararası bankanın üst düzey bir yöneticisine, karmaşık yargı yetkisi konularını içeren uluslararası bir tarihi tecavüz soruşturması ile ilgili olarak danışmanlık yaptı.
- CS (Tuleta Operasyonu) – News International bilgisayar korsanlığı skandalına karıştığından şüphelenilen bir müvekkil adına hareket etmiştir.
- R v H – Bir televizyon yöneticisini Kaçırma, Şantaj ve s.18 Yaralama ile suçlanan bir müvekkil adına hareket etti.
- R v J – Diş hemşiresine cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan bir Diş Hekimi adına hareket ederek hem cezai hem de düzenleyici işlemler konusunda danışmanlık yaptı.
- R v R – Tamara Ecclestone’a şantaj yaptığı iddiasıyla suçlanan bir müvekkil için hareket etti.
- R v CJ – Köpek adli tıpına dayanan ilk kovuşturma olan bir Cinayet mahkumiyetinin temyizinde danışmanlık yaptı.
- Üyelikler & Dernekler
