Suç Gelirleri Yasası 2002
Blackfords LLP, Chambers and Partners’da bu alanda uzman olarak gösterilen özel bir Suç Gelirleri Ekibine sahiptir. Uzman avukatlarımız, 2002 tarihli Suç Gelirleri Yasası’nın (POCA) yanı sıra 1994 tarihli Uyuşturucu Kaçakçılığı Yasası ve 1988 tarihli Ceza Adaleti Yasası kapsamındaki önceki mevzuat hakkında kapsamlı bir anlayışa ve zengin bir deneyime sahiptir.
Kısıtlama Emirleri
Müfettişler ve Savcılar, ceza davalarında şüphelilere karşı davanın çok erken bir aşamasında Kısıtlama Emri almak isteyebilirler. Kısıtlama Emri, şüphelinin bilgisi olmadan özel olarak alınır ve tüm malvarlığı üzerinde dünya çapında anında etkiye sahiptir. Bunun etkisi müvekkiller ve aileleri için yıkıcı olabilir ve ipotek ödemeleri, faturalar, kredi kartları ve okul ücretleri gibi günlük finansal işlemler için otomatik ödeme veya otomatik ödeme talimatlarının ödenmesini engeller. Avukatlarımız, Kısıtlama Emrine itiraz edilmesine yardımcı olabilir, ya emrin kaldırılmasını isteyebilir ya da gerekli harcamaların yaptırıma tabi tutulması için düzenlemeler yapabilir.
Nakit El Koyma ve El Koyma
Suç Gelirleri Yasası ayrıca Polis, Gümrük veya Sınır Polisine, paranın suç gelirlerinden olduğuna veya yasadışı yollarla kullanılacağına inanmaları halinde bireylerden 1.000 £ veya daha fazla nakit paraya el koyma yetkisi vermektedir. Bu tür el koymalara karşı itirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılmalıdır. Avukatlarımız bu tür başvuruları yapma ve el konulan paranın kalıcı olarak elden çıkarılması için savcılık makamları tarafından yapılan başvurulara direnme konusunda uzmandır.
El Koyma İşlemleri
Bir ceza mahkemesinde mahkumiyet kararı verilmesi halinde, savcılık suç geliri olduğuna inandığı varlıklara el konulmasını talep etme hakkına sahiptir. Bunlar, normal kanıt kurallarının tersine çevrildiği karmaşık ve uzun yargılamalardır, bu nedenle yükün çoğu, malvarlığının suç gelirlerinden olmadığını göstermek için sanığa düşer. Milyonlarca poundluk mal varlığına el koyma başvurularının çok daha küçük veya nominal miktarlara indirilmesi için bu işlemlere itiraz etme konusunda önemli bir uzmanlığa sahibiz.
Sivil El Koyma ve Açıklanamayan Servet Emirleri
POCA Bölüm 5 kapsamında Yüksek Mahkeme, mülkün suç gelirlerinin bir parçası olduğuna inanıldığı durumlarda, varlıklara veya bu varlığın değerine denk bir tutara el konulması için bir Sivil Geri Alma Emri (CRO) çıkarabilir. Mülkü elinde bulunduran kişinin cezai bir suçtan hüküm giymiş olması veya cezai takibata uğramış olması şartı yoktur. Bunlar Hukuk Mahkemelerinde görülen ceza davalarıdır ve Ulusal Suç Ajansı (NCA), bir CRO’nun emredilmesi için mülkün suç geliri olduğunu yalnızca olasılıklar dengesine göre kanıtlamak zorundadır. Suç Gelirleri Yasası 2002, Nisan 2017’de yürürlüğe giren Ceza Finansmanı Yasası 2017 ile değiştirilmiştir. Yasa, diğer hususların yanı sıra, icra kurumlarının Açıklanamayan Servet Emirleri yoluyla mülkleri geri almaları ve kara para aklamayla mücadele etmeleri için yeni bir mekanizma oluşturmuştur. Bu emir herkese karşı verilebilir ve kişinin bir suçtan hüküm giymiş olmasını gerektirmez. Mülkünüzün yasa dışı yollardan edinilmediğini kanıtlamak size kalmıştır.
Bu konulardan herhangi biriyle ilgili yardım almak için lütfen kilit irtibat kişilerimizden biriyle görüşün.
