Yeniden Yargılama 7 Milyon Sterlinlik Furlough Dolandırıcılığı Davasında Güvence Altına Alındı
Covid-19 izin dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili olarak Birmingham Crown Court’ta 11 hafta süren duruşmanın ardından jüri tahliye edildi.
Daniel Cundy ve Naureen Shariff, kamu gelirlerini dolandırmakla suçlanan bir iş adamını temsil etti. Dava, pandemi nedeniyle çalışamayan çalışanlar için işverenlerin ücretlerin %80’ini -aylık 2.500 sterline kadar- talep etmelerine olanak tanıyan Koronavirüs İş Tutma Programı ile ilgiliydi.
Davalının, 2020 yılının başlarında yedi haftalık bir süre içinde, program kapsamında hak sahibi olmayan işçiler adına 4.000’den fazla izin talebinde bulunduğu iddia edildi.
Savcılık, bunun sonucunda sanığın HM Revenue & Customs’tan yaklaşık 7 milyon Sterlin’i hileli bir şekilde elde ettiğini iddia etmiştir. Ancak jüri bir karara varamamıştır.
Red Lion Chambers’tan David Walbank KC ve 25 Bedford Row’dan Chantel Gaber danışmanlık yapmıştır.
Daniel Cundy, beyaz yaka ceza savunması alanında uzmanlaşmıştır ve düzenli olarak kurumsal suistimal, yolsuzluk, rüşvet, yaptırım ihlalleri, kurumsal ve kişisel vergi kaçakçılığı, KDV ve harç kaçakçılığı ve ciddi dolandırıcılık iddialarını içeren büyük ve karmaşık davalarda danışmanlık ve savunma yapmak üzere görevlendirilmektedir.
Naureen Shariff, beyaz yaka suçları, karmaşık kara para aklama, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk, müsadere davaları ve kısıtlama emirlerine karışmış kişileri savunmada uzmanlaşmıştır.
Blackfords LLP, uyuşmazlık çözümünde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan uzmanlar olup, müvekkillerine iş, beyaz yaka, mali ve ekonomik suç konularının yanı sıra taraflar ve kuruluşlar arasındaki uyuşmazlıklarda da yardımcı olmaktadır. Tüm uyuşmazlık çözümü konularında yardım sunabiliriz, lütfen 03330 150150 numaralı telefondan kilit irtibat kişilerimizden herhangi birini arayın.
