Daniel Cundy

Genel Bakış

Beyaz yaka ceza savunması, kriz yönetimi alanlarında uzmanlaşan ve firmanın uyuşmazlık çözümü departmanının eş başkanı olan Daniel, şirket yöneticilerine ve yetkililerine ve özel şahıslara danışmanlık yapmaktadır. Ciddi ve genellikle son derece hassas soruşturma ve incelemelerle karşı karşıya olanları temsil etmektedir. Daniel’e düzenli olarak kurumsal suistimal, yolsuzluk, rüşvet, yaptırım ihlalleri, kurumsal ve kişisel vergi kaçakçılığı, KDV ve harç kaçakçılığı ve yatırımlar, emeklilik, emlak, ipotek ve sigorta, bankacılık ve içeriden bilgi sızdırma ile ilgili dolandırıcılık iddialarını içeren büyük ve karmaşık davalarda danışmanlık ve savunma yapma talimatı verilmektedir, Ciddi Dolandırıcılık Ofisi, Ulusal Suç Ajansı, HMRC, Finansal Davranış Otoritesi, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu, Kamu Savcılığı Ofisi (Almanya), Merkezi Soruşturma Bürosu ve İcra Müdürlüğü (Hindistan) ve polis dahil olmak üzere yetkililer tarafından açılan ve dahil olunan davalar. Daniel, yüksek profilli, yüksek ve çok yüksek net değere sahip bireylere ve bir dizi ulusal kuruluşa gizli tavsiye ve yardım sağlamaktadır. Son yıllarda Daniel, geçen yüzyılda dünya sahnesinde en yüksek profilli davada bir müvekkil için hareket etmiştir. Daniel, çoklu medya, çoklu disiplin ve çoklu yargı yetkisine sahip çalışma gruplarıyla ilgilenme konusunda deneyimli ve ustadır. Uluslararası avukat ağıyla birlikte çalışmakta ve taktiksel ve stratejik zekâsı, açık ve kapsamlı tavsiyeleri, güçlü rehberliği ve müvekkil desteği ve korkusuz inatçı azmi ile övgü almaktadır. Daniel, Seçim Komisyonu, Hayır Kurumu Komisyonu, Finansal Davranış Otoritesi, İngiltere ve Galler Kriket Kurulu ve Ulusal Ticaret Standartları dahil olmak üzere çeşitli uzman kuruluşları içeren bir dizi düzenleyici konuda danışmanlık yapmakta ve yardımcı olmaktadır. Daniel, soruşturma organları tarafından sorgulanan kişiler için etkili temsil sağlama ve baskınların ve arama emirlerinin gerçekleri ve sonrasıyla – bunlara karşı adli itirazlar ve yasal mesleki ayrıcalık konuları da dahil olmak üzere – ilgilenme konusunda oldukça deneyimlidir. Bir dizi büyük davada, sürecin başarılı bir şekilde kötüye kullanılması argümanları nedeniyle kovuşturmanın durdurulmasını sağlamış ve polisin ve BBC’nin bir ceza soruşturmasının seyri ve yürütülmesi sırasındaki davranışlarından kaynaklanan nadir bir “limb two”, sürecin kötüye kullanılması argümanı nedeniyle kovuşturmanın durdurulması için yapılan başarılı bir başvuru sonucunda, baskınlara katılan film ekiplerine yönelik BBC Trust politikasında ve protokolünde bir değişiklik yapılmasını sağlamıştır. Daniel, HMRC tarafından şimdiye kadar kovuşturulan en büyük ve en karmaşık vergi dolandırıcılığı davası olduğu söylenen davada ilk davalı olarak yer almıştır ve uzun süredir devam eden SFO çoklu yargı soruşturmasına tabi olan büyük bir madencilik şirketinin genel danışmanını temsil etmeye devam etmektedir. Üst düzey gazeteciler, politikacılar, tanınmış şahsiyetler, sporcular ve üst düzey kraliyet mensuplarının avukatlığını yapmıştır. Daniel, nakit alıkoyma ve el koyma, hesap dondurma emirleri, kısıtlama emirleri, dondurma emirleri ve el koyma işlemleri dahil olmak üzere suç gelirleri ve kara para aklama konularıyla ilgilenmektedir. Hukuki hizmetlerimizi buradan keşfedin Medya soruları için lütfen media@blackfords.com adresinden Daniel ile iletişime geçin.

• Dizinler ne diyor

  Lider Bireysel – The Legal 500, 2023

  Lider Bireysel – Chambers and Partners, 2023

  • “Dolandırıcılık konusunda ansiklopedik bir bilgiye sahip ve korkusuz bir savunmacı.” (Chambers & Partners, 2023)
  • “Topa çok hakim ve çok iyi içgüdüleri var.” (Chambers & Partners, 2023)
  • “Burnu havada ve sert.” (Legal 500, 2023)
  • ‘Danny Cundy ile 20 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyorum. Kendisi bu alanda olağanüstüdür. Hem yorulmaz hem de kararlıdır. İnatçıdır ve tırmanılamayacak kadar dik bir tepe yoktur. Konuya hakimiyeti, meslekten olmayan müvekkillere mutlak bir güven veriyor.” (Legal 500, 2023)
  • “Daniel hukuk konusunda ansiklopedik bir bilgiye sahiptir ve dava ve duruşma stratejisine yaklaşımı genellikle odadaki herkesten çok daha önce planlama ve en zorlu koşullarda tehlikeleri ve olasılıkları tahmin etme konusunda rakipsiz bir yetenek gösterir.” (Legal 500, 2022)
  • “HMRC ve CPS tarafından yapılan ifşaatlarla ilgili olarak basılması gereken her düğmeyi bilir ve Rekabet Yasası ile ilgili konularda da deneyimlidir.” (Legal 500, 2022)
  • “Daniel Cundy ile çalışmak bir keyif. Çok becerikli, çok taktiksel ve zor müşterilerle iyi anlaşıyor. Kadife eldiven içinde demir bir yumruk.” (Legal 500, 2022)
  • “Kapsamlı ve yenilikçi.” (Legal 500, 2022)
  • “Harika biri: tavsiyelerinde çok net ve kapsamlı.” (Chambers & Partners, 2022)
  • “İnanılmaz derecede bilgili.” “Çok iyi bir ceza avukatı.” “Çok pratik ve müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlıyor.” (Chambers and Partners, 2021)
  • “Beyaz yaka dolandırıcılığında öncü, benzersiz yetenekte bir dava avukatı” (Legal 500, 2021)
  • “Davalarına çok hakim, zeki bir adam ve çok sıkı çalışıyor. Çok gerçekçi, olağanüstü zeki ve müvekkillerine karşı çok nazik” (Chambers and Partners 2020)
  • “Birinci sınıf bir taktikçi, son derece deneyimli ve çok zeki” (Legal 500 – 2020)
  • “Göze çarpan bir yıldız ve savcıların başının sürekli belası” (Legal 500 – 2020)
  • “Yolsuzluk, dolandırıcılık ve vergi davalarındaki uzmanlığıyla tanınıyor” (Chambers and Partners 2019)
  • “Müvekkillere karşı harika bir tavrı var ve son derece çalışkan” (Chambers and Partners 2019)
  • “Onun yaklaşımı çoğu zaman davaların duruşmaya bile çıkmadan başarıya ulaşmasını sağlamıştır”(Chambers and Partners 2019)
  • “Son derece karmaşık konuları hızlı bir şekilde anlama yeteneğine sahip ve müvekkillerinin davalarıyla korkusuzca mücadele eden son derece zeki bir avukat.” (Legal 500 – 2019)
  • “Çalışkan, cana yakın ve taktiksel bir avukat ve herhangi bir karmaşık dolandırıcılık olayında aranacak ilk isimlerden biri” (Legal 500 – 2019)
  • “Finans piyasalarının ve suçun işleyişi hakkındaki bilgisi gerçekten olağanüstü” (Chambers and Partners 2018)
  • “Özellikle duruşma öncesi suistimal ve ifşa konularında çok iyi” – (Chambers and Partners 2018)
  • “Rüşvet ve yolsuzluk uzmanı” (Legal 500 – 2017)
  • “Mükemmel bir taktikçi” (Legal 500 – 2017)
  • “Azimli, çalışkan ve son derece kararlı” (Chambers and Partners 2017)
  • “Sorunlara karşı çok yönlü bir yaklaşımı var” (Chambers and Partners 2017)
  • “Vergi dolandırıcılığı ve rüşvet iddiaları da dahil olmak üzere bir dizi beyaz yakalı ceza davasında danışmanlık yaparak güçlü bir itibar kazanmıştır” (Chambers and Partners 2017)
  • “Olağanüstü” (Chambers and Partners 2016)
  • “Vahşi bir şekilde savaşır ve zekice bir taktiksel farkındalığa sahiptir” (Chambers and Partners 2016)
  • “Savcıların başının sürekli belası.” (The Legal 500, 2015)
  • “Büyük davalarda geniş bir deneyime ve çok iyi bir sicile sahip mükemmel bir dolandırıcılık avukatı.” (The Legal 500, 2015)
  • “Parlak bir avukat”, “prosedür konusunda rakipsiz bilgi”, “yetenekli bir müzakereci.” (Chambers and Partners, 2015)
  • “Vergi davalarında özel uzmanlığa sahip, çok aranan ceza dolandırıcılığı savunma avukatı.” (Chambers and Partners, 2015)
  • “Mükemmel bir taktikçi”. (Legal 500, 2014)
  • “Zengin bir deneyime” ve “davaları hakkında dikkate değer bir bilgiye” sahip “sokak zekası ve anlayışlı” bir operatör. (Chambers and Partners, 2014)
  • “Davanın önemli konularına odaklanıyor” (Legal 500, 2013)
  • “Proaktif, zeki, çalışkan ve kararlı” – (Chambers & Partners, 2013)
  • ‘Azimli’, ‘mükemmel bir taktikçi’ – (The Legal 500, 2012)
  • Öncü Birey – Chambers & Partners 2013 / Önerilen Avukat – The Legal 500 2013
  • Dolandırıcılık alanında uzmanlaşan ‘Yükselen Yıldız’ olarak seçildi – Super Lawyers 2013
• Önemli davalar

  • Kempston Operasyonu (2024) Insider Dealing kovuşturması, daha önce FCA’nın en önemli yaptırım davalarından biri olarak vurgulanmıştı. Dava 2017’de tutuklamalarla başladı, sonuç, savcılığın iki ay süren duruşmasının ardından yarı zamanlı sunumların ardından tamamen beraat eden eski bir Clifford Chance avukatı olan müvekkil adına önemli bir zaferi temsil ediyordu. Savcılık iddianamede yer alan üç suçlama için kanıt sunmamış ve hakim de kalan altı suçlama için dava açılmasına gerek olmadığına karar vererek jüriye suçsuz kararı vermeleri talimatını vermiştir.

  • Operation Quest (2013 – 2023) SFO’nun Kazakistan madencilik devi Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) hakkında yürüttüğü soruşturma. On yıl boyunca kilit bir kişiyi temsil etmek ve SFO ve ENRC’nin eski avukatları Dechert’e karşı açılan davanın çeşitli kollarıyla etkileşimde bulunmak. SFO’nun davasındaki ciddi ve tamamen kötüye kullanılan kusurlar erken bir aşamada tespit edildi ve usulsüzlük iddiaları sürdürüldü ve takip edildi, sonuçta son derece kamuoyuna açık Yüksek Mahkeme hukuk davaları (müvekkilimizin – hala ceza soruşturmasında bir şüpheli – ifade verdiği) ve SFO’nun sonunda davanın savunulamaz olduğunu kabul ettiği ve şirkete ve bireysel şüphelilere karşı soruşturmayı kapattığı nihai, oldukça eleştirel bir kararla sonuçlandı.
  • Larkshot Operasyonu (2022) Leeds Kraliyet Mahkemesi. Birleşik Krallık hukuk tarihindeki en büyük kara para aklama davası olan R v James Stunt and Others davasında müvekkilin başarılı savunması. FCA tarafından kovuşturulan NatWest bankası, sekiz kişinin yargılanmasından önce davanın gerçeklerinden kaynaklanan kara para aklama suçlarını kabul etmişti. NatWest bankasına yatırılan nakit, beş yıl boyunca yaklaşık 264 milyon sterlindi. Müvekkil, sekiz ay süren yargılamanın ardından jürinin oybirliğiyle aldığı kararla beraat etti.
  • Jasmine Operasyonu (2018) Southwark Kraliyet Mahkemesi. Petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir nakliye şirketi olan FH Bertling ile ilgili SFO kovuşturmasında ilk davalıyı temsil eden müvekkilimizin, 20 milyon sterlin değerindeki bir sözleşmenin yolsuzluk yoluyla elde edilmesinde başrolde olduğu iddia edilmiştir. Jürili bir yargılamanın ardından, davaya karşı çıkan diğer üç sanıkla birlikte Jasmine komplosundan beraat etti.
  • Amazon Operasyonu (Sonbahar 2017’de sonuçlandı) Southwark Kraliyet Mahkemesi. Karbon Kredisi üreten ormancılık planlarına yapılan büyük ölçekli yatırımlarla bağlantılı olarak vergi kaçakçılığı iddialarına yönelik, türünün en karmaşık örneği olarak kabul edilen ve on yıl süren bu HMRC soruşturması ve kovuşturmasında ilk davalıyı temsil etti. Dava üç kez Yüksek Mahkeme’ye gitmiş, Kısıtlama Emirlerinin uygulanmasına karşı başarılı bir itirazda bulunulmuş ve daha önce tahliye edilen Kısıtlama Emirlerinin yeniden uygulanmaması yönündeki Kraliyet Mahkemesi kararı onanmıştır. Dava başlangıçta sürecin kötüye kullanılması nedeniyle durdurulmuş ancak bu durdurma kararı Temyiz Mahkemesi tarafından R v R (2016) 1 WLR 1872 kararı gerekçe gösterilerek bozulmuştur. Dava, HMRC tarafından kullanılan bilgisayar adli tıp yöntemlerinin ve bunların önemli eksikliklerinin benzeri görülmemiş bir şekilde incelenmesini içeriyordu.
  • R v L (Mart 2016) Kingston Kraliyet Mahkemesi. Çoklu dolandırıcılık suçlamalarının kovuşturulması, nadir görülen bir ‘ikinci uzuv’ (Bennett) sürecin kötüye kullanılması olarak kaldı. Met polisi, Kingston Borough Belediyesi ve BBC, özel bir şahsa karşı iki arama emri uygularken bir BBC film ekibinin katılımıyla ilgili uygunsuz motivasyonlu ve ciddi şekilde uygunsuz davranışlar nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilmiştir. Ceza adaleti sisteminin bütünlüğüne hakaret anlamına gelen bu davranış nedeniyle dava düşürülmüştür. Bu davanın bir sonucu olarak BBC Vakfı, polis baskınlarına eşlik eden film ekiplerine yönelik kılavuz ilkelerini değiştirmiştir.
  • R v R and OTHERS Blackfriars Crown Court (2016). Bir iş adamı olan birinci davalıyı, Kara Para Aklama komplosu olduğu iddia edilen çok elli yüksek değerli bir davada temsil etti. Altı hafta sürmesi beklenen duruşma, birinci sanığın başarılı hukuki argümanları ve savcılığın hiçbir kanıt sunmamasına neden olan ısrarlı ifşa talepleri sonucunda üçüncü günde çöktü. Tüm sanıklar beraat etmiştir.
  • Chatwanis v NCA (2015). Tüzel kişiliklere ve sahiplerine danışmanlık. Bölünmüş Mahkeme’nin NCA’ya yönelik sert eleştirilerin ortasında NCA tarafından alınan arama emirlerini iptal ettiği ve 2001 Ceza Adaleti ve Polis Yasası’nın 59. bölümü uyarınca ajansın materyalleri alıkoymak için yeni bir başvuru yapmak amacıyla herhangi bir materyali alıkoymasına izin verilmediği yüksek profilli adli inceleme davası.
  • Elveden Operasyonu Tanınmış ve yüksek profilli bir gazeteci/editörü temsil etmek, Kamu Görevlilerine Yolsuzluk Yapmak için Komplo Kurma iddialarıyla ilgili olarak soruşturulmuş ve sorgulanmıştır. Nihayetinde suçlamadan kaçınıldı.
  • Operation Centrum/Windsor and Others (Eastenders Case) Divisional Court, Court of Appeal and Central Criminal Court (2011 – 2014) HMRC tarafından alınan yasadışı arama emirlerinin ve POCA kısıtlama emirlerinin iptal edilmesine yol açan adli inceleme işlemlerinin yapıldığı çok elli yüksek profilli bir davada üç davacıyı temsil etmek.
  • R v Mervyn Westfield (2012) – Birleşik Krallık yerel kriketinde yolsuzlukla – ‘şike’ – suçlanan ilk sporcuyu temsil etmek. Orijinal İddianame, temsilcilikler sonucunda durdurulmuştur.
  • Haziran 2012’de İngiliz Kriket Kurulu’nun disiplin mahkemesinde Mervyn Westfield’ı temsil etti.
  • R v W, M & UMBS (Tangelo Operasyonu 1) (2011). Büyük bir kredi birliği ve uluslararası bankacılık platformunun yöneticisi olan ilk sanığı temsil etmiştir. Müvekkil, duruşma sonrasında, hileli ticaret ve kara para aklama iddialarını içeren 10 suçlamanın tamamından beraat etmiştir.
  • R v R & Diğerleri (Tangelo Operasyonu 2) (2010). On yedi sanığın yer aldığı, şimdiye kadarki en büyük HMRC görev saptırma kovuşturmalarından biri. Müvekkilimiz adına yürütülen Sürecin Kötüye Kullanılması argümanları, HMRC’nin yasal ifşa yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetindeki sistematik ve temel kusurların ortaya çıkmasının ardından Savcılığın tüm sanıklar aleyhine hiçbir kanıt sunmamasıyla sonuçlandı.
  • R v Dennard & White – Temyiz Mahkemesi (2010)- Tütün ithalatında Gümrük Vergisi ve KDV ödeme yükümlülüğünün belirlenmesine ilişkin olarak önde gelen otorite haline gelmiştir. Bu karmaşık dava, Avrupa Hukuku ve yerel hükümlerin derinlemesine analizini içermektedir.
  • R v M & Diğerleri (Bedel Operasyonu) (2009). Alkol saptırma dolandırıcılığı ve kara para aklama davası (12 milyon £) – müvekkil adına yapılan temsiller HMRC’nin ifşa yükümlülüklerini yerine getirmedeki başarısızlıklarını ortaya çıkardı. HMRC sonunda hiçbir kanıt sunmadı ve tüm sanıklar beraat etti.
  • R v C & Diğerleri (2008). İngiltere Merkez Bankası’nı 180 milyon sterlin dolandırma girişimine ilişkin kamuoyunda oldukça ses getiren bir iddia. Dava, Çinli işadamlarından oluşan bir konsorsiyumun on yıllardır Çin’de saklandığını iddia ettiği ve Çinli savaş ağalarıyla yapılan gizli bir anlaşmanın parçası olarak İngiltere hükümetinden gelen milyarlarca dolarlık eski bir servetin bir parçası olan sahte banknotların şimdiye kadarki en büyük ele geçirilmesini içeriyordu. Hukuki argümanlar jürinin suçsuz olduğuna karar vermesini sağlamıştır.
  • R v W & Diğerleri (Carina Operasyonu) (2006). Yedi yıldır hazırlık aşamasında olan ve 53 milyon sterlinlik özel tüketim vergisinin kaçırılmasını içerdiği iddia edilen bir HMRC ‘dahili vergi saptırma’ kovuşturması, ilk sanığı temsil etmiş ve yargılamanın durdurulmasına ve altı sanığın beraat etmesine yol açan süreci kötüye kullanma argümanlarına öncülük etmiştir. Durdurma kararının başlıca nedeni savcının görevini kötüye kullanmasıydı.
  • R v U & Others (Operation Venison) (2005) HMRC tarafından kovuşturulan en büyük ve en pahalı davalardan biri. KDV dolandırıcılığı iddiaları 110 milyon £ değerinde – Ciddi suistimal iddiaları nedeniyle dava çöktü ve tüm sanıklar aleyhindeki işlemler durduruldu.